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北京破获最大贩卖银行卡案收缴1700余张

发布时间:2019-12-01 18:56:05 编辑:笔名

北京破获最大贩卖银行卡案 收缴1700余张卡

昨日,北京警方通报称,破获北京史上最大一起贩卖银行卡类案件,收缴1700余张银行卡、200余张身份证以及大量卡。警方介绍,嫌疑人组织多人集体去银行开卡,后以50元价格收购,以百元至千元的不同高价出售,提供给电信诈骗团伙转移赃款,自己也获利。

卡贩子 上组织多人集体办理银行卡

近期,北京警方调查发现,一些 卡贩子 在互联上组织多人集体去银行办理开卡业务,然后当场用现金买走,一张普通的银行储蓄卡约50元。如果将多家银行储蓄卡成套打包,并附带绑定号码的卡、身份证、银U盾等整体出售,价格会更高。

粗略估计,目前此案中的办卡人至少有数百人,多为没有稳定收入且急需用钱的人群。警方介绍,一个人持本人身份证在多家银行开通有银功能的多张银行卡,再成套卖给 卡贩子 ,获利高达近千元。

高价卖给电信诈骗团伙或用来受贿洗钱

普通人办理一张银行卡,只需10元或20元,为何有人愿意在上高价购买银行卡呢?事实上,从为店刷单到为企业逃税,再到受贿、洗钱,购买别人的银行卡,基本上都有些 特殊需求 ,电信诈骗就是其中的 大客户 。警方透露, 卡贩子 以单卡数百元、成套数千元的高价卖给电信诈骗团伙,电信诈骗团伙实施诈骗后,将赃款迅速拆分到这些银行卡内。同时,不法分子使用事主当地的银行卡进行诈骗,会降低事主的疑心,提高成功的几率。

目前,因涉嫌妨害信用卡管理罪,苏某、庞某、郭某等17个 卡贩子 被刑事拘留,共查获银行卡1700余张、身份证200余张、卡30余张、POS机2部等大量涉案物品。缴获的银行卡、身份证还在由技术部门鉴定真伪,办卡人的具体人数还在进一步核实中。

追访

上售卡通过淘宝交易

昨日,新京报在上查找 收购银行卡 这一关键词,找到标有该字样的号100余个,随即添加了几个账号。

一名叫 办卡 的账号称,他手里的 产品 有两种,分别是普通卡和全套卡,普通卡仅为借记卡,无论要那家银行的,均为450元;而全套卡则包括身份证、银行卡、开户单、U盾和卡,一套650元到1000元不等。购买人还可选择开户卡主的性别和开户地。

对方反复保证安全性,还称 身份证都是真实的,是自己安排小弟办的。 交易方式是淘宝或货到付款。

新京报选择了一套普通卡要求购买,对方随即发来支付链接,点开后发现是一家名称为 鼎盛 的淘宝卖家,里面只有一款时尚手表这一件商品,只要按价格拍下商品并付款后,对方即可用快递发货。

随后,将该线索提供给了警方。

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